25 червня об 11:00
Михайло Гончарук
Адвокат, керуючий партнер АБ "Гончарук та партнери", лектор Legal High School, лектор вебінарів Української Асоціації Меблевиків
ВЕБІНАР ВІД ЕКСПЕРТА
Закриття банками рахунків в односторонньому порядку
Чому банк може закрити рахунок компанії і як цьому запобігти?
ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» дає банкам нові можливості щодо закриття банківських рахунків. Припинення всіх операцій по такому рахунку, після аналізу ваших банківських операцій, якщо на їх думку ви здійснюєте сумнівну діяльність. Тому особливої уваги варті контрагенти та операції, які здійснюються.
ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ
1. Чи може банк відмовити у відкритті рахунку клієнту
2. В яких випадках банк може закрити рахунок клієнту
3. Вплив ділової репутації на фінансовий моніторинг
4. Судова практика
БАЖАЄТЕ СТАТИ УЧАСНИКОМ ВЕБІНАРУ?
Заповніть форму нижче та отримайте лінк на вебінар, що прийде на вказану поштову скриньку
[contact-form-7 id="18441" title="Закриття банками рахунків"]