Фінмоніторинг
Актуально станом на 10.02.25 р.
Стислий огляд:
головні повідомлення за добу, сформовані з використанням штучного інтеллекту (АІ)
10.02.2025
Зупинка тіньових фінансових схем в Україні
Президент України Володимир Зеленський оголосив про зупинку тіньових фінансових схем, які завдавали мільярдні збитки державі. На засіданні РНБО були представлені результати роботи нових керівників Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу, які виявили численні порушення. Відповідні матеріали передані до правоохоронних органів для подальшого розслідування.
Анонс нових санкцій РНБО
На засіданні РНБО 4 лютого ухвалено рішення про введення нових санкцій проти олігархів, посадовців та депутатів, які були викриті у тіньових фінансових схемах. Президент Зеленський зазначив, що списки осіб, на яких будуть накладені санкції, будуть оприлюднені найближчим часом, а також підкреслив важливість об'єктивності розслідувань.
Фінансовий моніторинг в Україні: результати та нові виклики
Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін підбив підсумки роботи за перший місяць, вказавши на виявлені порушення податкового законодавства на мільярди гривень. Він також повідомив про виявлення схем фінансування релігійних організацій з Росії, що потребує подальшого розслідування.
Фінансові порушення та їх наслідки
На засіданні РНБО обговорювалися результати перевірок, які виявили фінансові порушення на мільярди гривень. Президент Зеленський підкреслив, що розслідування мають бути об'єктивними, а матеріали передані до правоохоронних органів для подальшого розгляду.
Перелік публікацій
сумарна кількість:
1226
05.01-10.02.2025
Приклади публікацій у ЗМІ
Україна легалізує криптовалюту до літа 2025 року – Дмитро Гетманцев
Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Дмитро Гетманцев повідомив, що до літа 2025 року в Україні буде офіційно легалізована криптовалюта. Про це депутат заявив на заході "Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans", передає Mezha.Media.
НАБУ надала роз'яснення щодо Меморандуму про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг
НАБУ надала роз'яснення щодо Меморандуму про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг Меморандум – це спільна ініціатива банківського сектору про запровадження у своїй діяльності уніфікованих ринкових практик та підходів як додаткових заходів до вже діючих у банках внутрішніх процедур.
Як проводяться перевірки суб'єктів первинного фінмоніторингу, підконтрольних Мінфіну
Законодавство висуває певні вимоги до суб'єктів первинного фінмоніторингу. У свою чергу, виконання цих вимог контролюється відповідними державними органами. У статті розповімо, за якими правилами здійснюється такий контроль та проводяться перевірки суб'єктів первинного фінмоніторингу, підконтрольних у цих питаннях Мінфіну.
Кому корисно:
Власники бізнесів
Керівники компаній
Юристи
Комплаєнс-спеціалісти
Чому це важливо?
01
Вчасно знати про законодавчі зміни, щоб уникнути порушень
02
Моніторити нові вимоги та стандарти
03
Знати про міжнародні рекомендації
04
Виявляти нові методи фінансових злочинів і шахрайства
05
Краще реагувати на інциденти
06
Забезпечувати відповідність компанії всім вимогам
Ситуації, алгоритми дій, правові та аналітичні добірки за темою:
Як отримати повний доступ до цієї теми та встановити її на моніторинг?
Для користувачів LIGA 360
Перейти до темиЯкщо Ви ще не користувач LIGA 360
Замовляйте доступ та переходьте до тем у центрі уваги в LIGA 360
Замовити доступ